Tag Archives: Қылмыстық топ

Қостанай облысында қылмыстық топтың 2022 жылдан қазіргі уақытқа дейін ет сату бойынша ойдан шығарылған мәмілелер арқылы бюджет қаражатын жымқырған әрекетіне қатысты тергеу жалғасып жатыр, деп хабарлайды tobyl-torgai.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. Ведомство мәліметінше, ұрлық сомасы 1,6 млрд теңгеден асады. Еске салайық, ұйымдасқан топты ірі ет өңдеу кәсіпорнының директоры басқарған. Оның құрамына қарамағындағылар, шаруа қожалықтарының басшылары, мал дәрігерлері мен лауазымды тұлғалар кірді. ...

Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында жалған 100 долларлық купюраларды сатумен айналысқан бір топ адамды анықтады, деп хабарлайды tobyl-torgai.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Облыс аумағында жалған валютаны кезекті рет сатуға әрекеттенген қылмыскерлер Рудный қаласында ұсталған. Ұстау кезінде оларда жалған шетел валютасы бар екені анықталды. Қылмысқа қатысушылардың бірінің тұрғылықты жерін тінту барысында ірі ...

Қостанай облысында қазынадан бөлінген 484 миллион теңгені жымқырған қылмыстық топ ұсталды деп хабарлады tobyl-torgai.kz, Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Ауыл шаруашылығына арналған жабдықты сатып алуға бөлінген қаражатты жымқыру дерегі анықталды. Бүгінде бір топ адамға қатысты ҚР ҚК-нің 190-б. 4-б. 2-тармағы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қылмыстық топ мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген 484 млн теңгені жымқырған. Қаражат шаруашылық қожалығына күн энергиясын пайдалана отырып, ұңғымалардан суды ...

Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Қостанайда бір тұлғаның заңға қайшы әрекетінің жолын кесті. Бұл туралы ҚазАқпарат комитеттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Бұл әрекет «Stop-ОБНАЛ» жедел-алдын алу шарасы аясында және «Қыран» арнайы бөлімшесінің көмегімен жүргізілді. Қылмыстық топ 2017 жылдан қазіргі уақытқа дейін заңды тұлғалардың атынан Қостанай облысының кәсіпкерлік субъектілерінің атына іс жүзінде жұмыстар орындалмай, ...